Peta dunia antik menampilkan berbagai mata uang dan pin dorong di atasnya.

Argentina Jelajahi Pendidikan Pencucian Uang

Di Santa Fe, Argentina, antara 12 dan 13 Oktober, sebuah seminar akan tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan topik pencucian uang dan pencegahan perjudian ilegal. Sesi informatif telah diselenggarakan oleh ALEA, Asosiasi Lotere Negara Argentina. Meskipun ALEA adalah grup yang berfokus pada lotere, topiknya akan melampaui bermain lotre. Seminar ini hanyalah salah satu dari banyak acara menarik yang diadakan oleh ALEA selama beberapa bulan mendatang.

Peta dunia antik menampilkan berbagai mata uang dan pin dorong di atasnya.

Pencucian uang dikatakan menelan biaya antara 2% hingga 5% dari PDB dunia; Provinsi Santa Fe di Argentina berupaya memeranginya. Christine Roy/Unsplash

Program acara ALEA yang kuat

Mereka yang tertarik untuk mengikuti seminar tentang pencucian uang dan pencegahan perjudian ilegal akan melakukannya di Hotel Los Silos Di Santa Fe, ibukota provinsi. Sesi ini akan dipandu oleh ALEA dan Caja de Asistencia Social, dan akan berlangsung selama dua hari. Meskipun fokus sesi ini adalah bagaimana masalah ini memengaruhi Córdoba dan Santa Fe, Argentina, masalah ini mungkin menarik bagi audiens yang lebih luas yang menganggap pencegahan permainan ilegal merupakan masalah terkait.

Seminar ini tidak hanya akan membahas kondisi pencucian uang dan permainan ilegal saat ini di area ini, tetapi juga akan mempelajari bagaimana hal itu diprediksi akan berubah di tahun-tahun mendatang. Secara khusus, ada kemungkinan lebih banyak aktivitas ilegal berbahaya yang terjadi secara online karena penjahat memanfaatkan teknologi baru.

Peserta akan belajar tentang “pencucian aset” dan “pendanaan teroris.” Dalam dunia pencucian uang, pendanaan kegiatan teroris merupakan perhatian yang berjalan beriringan dan risiko keduanya biasanya dinilai secara bersamaan untuk suatu wilayah atau negara tertentu. Baik masalah game ilegal secara langsung maupun online akan ditangani.

Selama seminar, berbagai otoritas dari lokasi di seluruh Argentina akan bertemu di Santa Fe. Tamu termasuk anggota Unit Informasi Keuangan (FIU), yang bekerja secara langsung dengan penilaian risiko untuk ancaman ini di Argentina. Penting untuk dicatat bahwa partisipasi tidak akan gratis: Anggota ALEA masing-masing memiliki satu pendaftaran gratis tetapi partisipasi tambahan akan dikenakan biaya $9,000 AR. Orang-orang dapat mendaftar hingga 6 Oktober.

Sangat mudah untuk mendaftar. Formulir tersedia di situs web ALEA bersama dengan rincian pembayaran dan akomodasi. Mereka yang tertarik dengan topik ini mungkin juga ingin berpartisipasi dalam acara lain yang diselenggarakan oleh ALEA pada bulan Oktober dan November. Informasi lebih lanjut sedang dirilis tentang ini seiring berjalannya waktu, tetapi ada ikhtisar dari beberapa acara yang tersedia sekarang.

Pada awal Oktober, Lotere Córdoba akan menjadi tuan rumah bagi manajer lotere lainnya untuk berbagi pengalaman dalam memerangi perjudian ilegal di dalam yurisdiksi lotrenya. Peserta dapat mengharapkan rincian langkah demi langkah dari masalah yang dihadapi lotere dan solusi yang ditemukan untuk setiap masalah.

Menjelang akhir Oktober, organisasi dapat mendaftar untuk lokakarya dua hari tentang permainan yang bertanggung jawab dan tanggung jawab sosial. Game yang bertanggung jawab dan bagaimana institusi game menanganinya adalah masalah utama dan sering kali dimasukkan ke dalam undang-undang game. Peserta akan bertemu dengan tujuan untuk mengembangkan lebih lanjut pendekatan mereka terhadap topik dan mendapatkan langkah-langkah praktis untuk diterapkan di perusahaan mereka sendiri.

Akhirnya, antara 8 dan 10 November, ALEA akan bekerja dengan Institut Permainan dan Kasino Provinsi Mendoza pada konferensi yang lebih luas. Majelis ke-66 dari jenisnya, secara khusus akan memeriksa sistem manajemen perjudian online di Argentina. Institut Lotere dan Kasino Provinsi (IPLyC) Misiones juga akan menyentuh sistem permainan online dan platform Guazubet pada bulan November.

Pencucian uang dengan risiko rendah di Argentina

Meskipun pencucian uang menarik bagi otoritas game Argentina dan perusahaan di industri ini, tingkat risiko keseluruhan Argentina untuk aktivitas ini dan pendanaan teroris saat ini berada pada titik terendah sepanjang masa. Pengukuran 5,03 dianggap sebagai risiko yang sangat rendah, terutama dibandingkan dengan tingkat risiko di dalam negeri pada tahun-tahun sebelumnya.

Perhitungan ini diukur berdasarkan hukum Argentina, peraturan keuangan, dan berbagai data kuantitatif. Ini mengikuti tren keseluruhan di Amerika Selatan dengan tingkat risiko ini menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ini mungkin karena perubahan undang-undang yang berusaha mengatur lebih lanjut game di seluruh Amerika Latin. Meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan perjudian ilegal, pemerintah dengan sistem permainan yang diatur seperti Argentina setidaknya memiliki kekuatan lebih untuk melawannya.

Pencucian uang masih menjadi perhatian di seluruh dunia. Pada tahun 2023, perangkat lunak anti-pencucian uang adalah pasar yang diproyeksikan meningkat ke nilai $1,77 miliar USD. Itu lebih dari peningkatan 100% dari 2016 hingga 2017. Diperkirakan bahwa pencucian uang menelan biaya 2% hingga 5% dari PDB dunia, konsekuensi nyata yang sulit untuk dipahami.

Apakah Anda menikmati artikel ini? Kemudian bagikan dengan teman-teman Anda.

Bagikan di Pinterest

Sebuah tangan di borgol dicengkeram di atas meja yang penuh dengan uang tunai.

Author: James Richardson