Yang pertama di borgol duduk di atas uang kertas yang tersebar di atas meja.

Kolombia Mengatasi Pencucian Uang – Online-Casinos.com

Otoritas game Kolombia, Coljuegos, sedang mengerjakan proyek baru untuk memerangi pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya dalam sektor game. Ini adalah tugas yang komprehensif, dengan beberapa elemen sudah diluncurkan dan beberapa sedang berjalan. Penunjukan baru untuk mendukung pekerjaan ini juga telah dilakukan di dalam organisasi.

Yang pertama di borgol duduk di atas uang kertas yang tersebar di atas meja.

Coljuegos meningkatkan usahanya melawan pencucian uang dan kejahatan keuangan di Kolombia. Sasun Bughdaryan/Unsplash

Perubahan pada pendekatan anti pencucian uang Coljuegos

Tujuan proyek baru Coljuegos beragam. Meskipun pencucian uang mungkin merupakan topik terbesar, itu adalah payung yang juga menghubungkan kejahatan keuangan lainnya yang dapat mengancam industri game. Coljuegos juga harus bekerja sama untuk mencegah aspek lain dari ilegalitas dalam perjudian.

Dalam kasus industri Kolombia, otoritas juga menangani pembiayaan terorisme (dikenal sebagai FT), serta pembiayaan proliferasi senjata pemusnah massal (FPADM). Pencucian uang yang tidak terdeteksi dapat menciptakan peluang keuangan untuk kejahatan keji dalam skala ini dan pemerintah Kolombia menganggapnya sebagai masalah serius.

Pemerintah melalui Coljuegos akan menyikapi hal tersebut dengan memperbarui kebijakan agar pencucian uang dapat dideteksi dan diatur dengan lebih baik. Karena pencucian uang juga dapat dikaitkan dengan kejahatan terorganisir lainnya, kelompok tersebut juga perlu bekerja secara kolaboratif di dalam pemerintahan untuk menanganinya secara efektif.

Coljuegos mempresentasikan temuannya dan memproyeksikan tujuan baru-baru ini. Salah satu rekomendasi utama dari grup tersebut adalah untuk menunjuk seorang “Petugas Kepatuhan”. Petugas ini akan bertanggung jawab langsung untuk membentuk tim untuk memerangi pencucian uang, FT dan FPADM di Kolombia.

Harapannya, pegawai negeri ini akan memiliki kekuatan dan dukungan lebih untuk meneliti, membuat kebijakan, dan bekerja dengan organisasi pemerintah lainnya. Itu juga akan membuat cabang Coljuegos yang secara khusus menangani area penting yang satu ini, sementara operasi normal berlanjut di sampingnya.

Gugus tugas akan ditugaskan untuk merekomendasikan arahan untuk Coljuegos untuk mencegah pencucian uang dan berbagai kejahatan keuangan. Mereka juga akan bertanggung jawab atas alat penting di sabuk Coljuegos, sistem Pencegahan Risiko, Identifikasi, dan Pengelolaan pencucian uang.

Sistem ini banyak digunakan oleh berbagai negara dan otoritas game mereka. Mereka biasanya adalah alat digital yang dapat diimplementasikan untuk memindai aktivitas yang tidak biasa dan mencatat tren, tetapi mereka membutuhkan input manusia untuk memantau dan memanfaatkannya sepenuhnya.

Begitu berada di tempatnya, satuan tugas juga akan bertugas untuk melihat melalui kebijakan apa pun yang direkomendasikannya, menilai seberapa baik mereka bekerja dan membuat perubahan sesuai kebutuhan. Mereka juga akan bekerja dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mengawasi perubahan sanksi keuangan yang ditargetkan PBB, yang terkait langsung dengan bidang pekerjaan ini.

Bagaimana Coljuegos menangani pencucian uang sampai sekarang?

Coljuegos secara teratur melapor ke Unit Analisis dan Informasi Keuangan (UIAF) Kolombia. Jenis informasi yang dibagikan dalam laporan triwulanannya melibatkan aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh operator game. Biasanya mengambil kegiatan ini ketika bekerja melalui kontrak konsesi dengan operator baru.

Coljuegos berhak melakukan pekerjaan ini berdasarkan Pasal 2, Keputusan 1497, yang ditetapkan pada tahun 2002. Jelas bahwa entitas publik dan swasta, termasuk yang berada di sektor game, harus melapor ke UIAF untuk membantu mencegah kejahatan keuangan.

Undang-undang ini juga terkait dengan Undang-Undang 1186, yang ditetapkan pada tahun 2008. Di dalam undang-undang ini terdapat perkembangan penting bahwa pemerintah federal Kolombia mengambil 40 kebijakan yang direkomendasikan yang disarankan oleh Gugus Tugas Aksi Keuangan (GAFI) negara tersebut.

Coljuegos baru-baru ini mengumumkan presiden baru, setelah pengunduran diri mantan presiden César Augusto Valencia. Bagian dari tanggung jawab presiden Roger José Carrillo Campo akan melanjutkan pekerjaan melawan pencucian uang.

Apakah Anda menikmati artikel ini? Kemudian bagikan dengan teman-teman Anda.

Bagikan di Pinterest

Wajah yang dicetak pada uang kertas terlihat melalui uang kertas yang kusut.

Author: James Richardson